Проверка физических лиц в Сингапуре

В зависимости от Ваших потребностей, мы можем предложить Вам комплексные отчеты, включающие подробную информацию о физическом лице, его текущих и прошлых кампаниях и бизнесах, наличии судебных исков и записей о банкротстве, потребительская классификация и многое другое.

Существует обширный перечень причин, по которым может потребоваться проверка физического лица в Сингапуре. К основным можно отнести прием на работу, заключение сделок купли продажи жилья или автотранспорта, покупка акций/ готового бизнеса, назначение директором или официальным лицом компании и др.

Мы предлагаем услуги комплексной проверки сингапурских компаний и резидентов Сингапура. С нашей помощью Вы можете получить ценную информацию о потенциальном деловом партнере, номинальном директоре вашей компании, поставщике или потенциальном объекте для инвестиций, зарегистрированных в Республике Сингапур.

Нашим профилем является проверка физических и юридических лиц в Сингапуре, но по запросу возможна проверка в других странах.

Согласно Закону о Компаниях, глава 50, каждая компания, зарегистрированная в Сингапуре должна иметь как минимум одного локального директора, которым может быть гражданин Сингапура, держатель статуса ПМЖ, или держатель рабочей визы, если он соответствует требованиям законодательства. Многие агенты в Сингапуре предлагают услуги номинальных директоров, и это, несомненная помощь для Вашего бизнеса. Однако, необходимо учитывать, если Вам необходимо открытие корпоративного счета в местном банке, именно директор компании должен присутствовать на интервью во время открытии счета. Банки Сингапура обращают внимание на количество фирм, зарегистрированных на одном директоре. Если таких фирм более 15 - открытие банковского счета может находиться под угрозой. В данном случае проверка физического лица играет очень важную роль в данном процессе, так как перед открытием счета Вы можете проверить своего директора и сменить его при необходимости. По результатам данного вида проверок может выясниться, что на директоре зарегистрировано более 200 компаний. Это не только делает невозможным открытия банковского счета компании, но также может быть опасным для Вашей компании. Если хотя бы по одной из компаний возникают долги или любые другие проблемы, Ваша компания может столкнуться с проблемой закрытия, штрафов, проверок.

Отчет включает фактическое имя физического лица, адрес проживания, бизнес и долевое участие в бизнесе, бывшее предыдущее владение, судебные процессы против физического лица и бизнеса, запись о банкротстве и количество раз, когда это лицо было объектом поиска.

Профиль физического лица это электронный отчет, в котором перечислены все юридические лица, в которых участвует / участвовал человек.

Данный поиск предоставит список компаний/бизнесов, связанных с физическим лицом, которое является руководителем или владельцем коммерческих фирм, агентом иностранных компаний, директором, менеджером, управляющим, секретарем или акционером местных компаний, а также любые судебные процессы - судебные повестки в отношении данного лица.